Центробанк отозвал лицензию у трех банков
Центробанк отозвал с 16 июня лицензии у ВИП-банка, Строительного банка и ИФКО-банка и назначил в них временные администрации, передает ПРАЙМ-ТАСС.
По данным Центробанка, все три банка нарушали федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность.
ВИП-банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Проверки деятельности ИФКО-банка показали, что операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые.
Что касается Строительного банка, было установлено, что этот банк не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов, не направлял или направлял с нарушением установленных сроков в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.