10 московских банков обвинили в отмывании денег и связях с грузинским криминалом
Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД во вторник провели выемку документов в здании в Большом Каретном переулке, где располагался офис коммерческого Век-Банка, сообщает ИТАР-ТАСС.
Пресс-служба департамента сообщила, что пресечена деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. В него входили ряд руководителей и сотрудников Век-Банка, коммерческого банка "Новая экономическая позиция", а также руководители более 10 других кредитных организаций.
По его данным, денежные потоки преступное сообщество легализовывало, в частности, через "Принт Банк", "Век-Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", УКБ "Центурион" - у всех них отозваны лицензии.
Большая часть отмытых денег выведена за рубеж на счета подставных организаций, утверждают в МВД. С санкции австрийского суда счета фигурантов дела арестованы. В ходе расследования этого уголовного дела были установлены и другие организованные преступные сообщества. До последнего времени группировка контролировала более восьми кредитных организаций Москвы, имела "этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры", сообщает пресс-служба.
Одним из таких представителей является уроженец Тбилиси по кличке Джуба. В пресс-релизе особо отмечается, что заявлял, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией, подчеркнули в ДЭБ.
Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Она также располагает коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России. Этому преступному сообществу удалось незаконно получить из бюджета более 3 миллиардов рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством, а ежедневный доход превышал 500 тысяч долларов.
Справка
Из пресс-релиза Департамента экономической безопасности МВД
Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.). Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.
Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну.
РИА "Новости"