Российская таможня подает иск против Bank of New York
![Отмытые деньги. Фото с сайта aznocorruption.org Отмытые деньги. Фото с сайта aznocorruption.org](/files/23201.jpg)
Отмытые деньги. Фото с сайта aznocorruption.org
Федеральная таможенная служба России подает в Московский арбитражный суд иск к американскому Bank of New York на 22,5 миллиарда долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Максима Смаля, представляющего интересы таможни.
По словам адвоката, с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации средств, полученных за экспортируемые в России товары. Таможенники посчитали, что Россия понесла ущерб в 22,5 миллиарда долларов.
Иск подан в Московский арбитражный суд в связи с тем, что в Москве расположено российское представительство BoNY.
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов. Тогда в США разразился громкий скандал по поводу денег "российской мафии", которые отмывались через счета BoNY. Позже выяснилось, что переводы из российских банков были тайными доходами экспортеров. Из-за этого скандала были в массовом порядке закрыты зарубежные корреспондентские счета российских банков.
В 2006 году бывшая сотрудница банка Люси Эдвардс, занимавшая в банке должность вице-президента по Восточной Европе, и ее муж Питер Берлин были условно приговорены к пяти годам тюрьмы. Они признали себя виновными в махинациях и сообщили суду, что в общей сложности из России в Bank of New York были незаконно переведены свыше 7 миллиардов долларов.
![Оставить комментарий](/assets/sys/comment-a1e7d43b171d927d9a8a8e2caaf3a60474d3822dc4313769fd759d64289593cd.png)