МВД: Содбизнесбанк содействовал легализации криминальных капиталов
В четверг представители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России заявили, что в московском коммерческом банке "Содбизнесбанк" выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации криминальных капиталов. В отношении руководителей банка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за отмывание денег, полученных незаконным путем.
Комментарии
Анонимные комментарии не принимаются.
Войти | Зарегистрироваться | Войти через:
Комментарии от анонимных пользователей не принимаются
Войти | Зарегистрироваться | Войти через: