Специалист Мастер-банка попалась на отмывании полумиллиарда рублей в день
![Эмблема "Мастер-банка" Эмблема "Мастер-банка"](/files/54571.jpg)
Эмблема "Мастер-банка"
Ведущий специалист Мастер-банка Мери Теванян задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Преступная группа, в которую входила Теванян, ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД.
"Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ДЭБ. По этой статье подозреваемой грозит до семи лет заключения.
По данным следствия, ведущий специалист банка Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания. "При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, - информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам", - выяснили в ДЭБ.
В Мастер-банке комментировать обвинения в отношении своей сотрудницы отказались.
По данным следствия, криминальная схема действовала в банке с августа прошлого года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. "Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 процентов", - говорится в сообщении.
В конце прошлого года сотрудники милиции проводили обыски в Мастер-банке по делу о хищении более 30 миллионов рублей. По данным ГУВД Москвы, всего злоумышленники в течение 2010 года незаконно обналичили через счета банка более миллиарда рублей.
![Оставить комментарий](/assets/sys/comment-a1e7d43b171d927d9a8a8e2caaf3a60474d3822dc4313769fd759d64289593cd.png)