Финансовая разведка назовет "террористические" организации
Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. Как пишет в среду "Коммерсант", в первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в который внесены и некоторые руководители незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни.
Во вторую часть списка вошли физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории России прекращена в связи с их противоправной деятельностью.
Формированием и обновлением списка Росфинмониторинг занимается с 2003 года совместно с правоохранительными органами, Федеральной регистрационной службой и МИДом. До сведения банков список доводится через Центробанк.
Обнародовав черный список, ведомство последует примеру других регуляторов финансового рынка. В феврале перечень недобросовестных банкиров опубликовали на своих сайтах Центробанк и Агентство по страхованию вкладов. В апреле перечень недобросовестных страховщиков раскрыла Федеральная служба страхового надзора. В конце июня Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на сайте список компаний, обладающих признаками финансовых пирамид.
В банках не исключают, что, делая черные списки публичными, Росфинмониторинг рассчитывает подключить к борьбе с легализацией преступных доходов не только подконтрольные ему организации, но и широкую общественность.
Дословно
Александр Долгополов
С точки зрения борьбы с экстремистами это было бы верное решение. Но информацию нужно тщательно дозировать, чтобы не пострадали невиновные.
"Коммерсант", 02.07.2008