Следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу передала в Тушинский суд Москвы уголовное дело в отношении владельца парфюмерной сети магазинов "Арбат Престиж" Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич), которого сыщики считают теневым владельцем компании. Как сообщает "Коммерсант", оба обвиняются в уклонении от уплаты налогов компанией на сумму около 50 миллионов рублей. Оба фигуранта настаивают на своей невиновности, и их защита утверждает, что за время следствия никаких доказательств вины их подзащитных представлено не было. Сама компания "Арбат Престиж" сейчас проходит процедуру банкротства.

Владелец "Арбат Престижа" Владимир Некрасов и его друг, консультант фирмы "Эвергейт" Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич, были задержаны оперативниками ГУ МВД по ЦФО 23 января прошлого года. На тот момент "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России. В 2007 году она имела оборот в 471,5 миллиона долларов и объединяла 95 магазинов в России и на Украине. 24 января суд санкционировал арест обоих задержанных. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 199 УК ("Уклонение от уплаты налогов с организации"). По версии следствия, в период с января 2005 по декабрь 2006 года обвиняемые, используя подставные фирмы, укрыли от уплаты налогов компанией 49,511 миллиона рублей.

Во время обыска в офисе одной из столичных консалтинговых фирм, следователи изъяли документацию, а также электронные базы данных, в которых якобы содержалось описание схем ухода от налогов. Кроме того, были изъяты бланки договоров об оказании фирмой неких консультативных услуг "Арбат Престижу". Кроме того, по данным "Коммерсанта", в деле имеется распечатка телефонных переговоров между господами Некрасовым и Шнайдером в 2007 году, которая, по мнению обвинения, подтверждает, что схема уклонения от уплаты от налогов была разработана ими совместно.

Все это и легло в основу предъявленного обвинения. При этом сначала Сергей Шнайдер, официально не имеющий отношения к "Арбат Престижу" (правоохранительные органы считают его теневым владельцем сети), фигурировал в материалах расследования как организатор схемы уклонения от налогов, в итоговой же редакции обвинительного заключения он назван лишь пособником в совершении этого преступления.

Расследование уголовного дела завершилось в январе 2009 года.