Испанская полиция раскрыла международную сеть, занимавшуюся отмыванием денег, и не исключает, что одной из жертв преступных операций стала российская компания "ЮКОС". Источник, близкий к следствию, сказал Reuters, что "ЮКОС", вероятно, пострадал от действий мошенников внутри компании.

"Это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов", - сказал источник. "Похоже, они точно так же грабили "ЮКОС", чтобы производить инвестиции в голландскую компанию, которая затем переводила деньги в Испанию", - сказал он.

Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Щадрин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" назвал "бредом" сообщения о причастности нефтекомпании к отмыванию денег.

Испанские правоохранительные органы начали расследование действий криминального синдиката в сентябре 2003 года. МВД Испании сообщило, что правоохранительные органы установили наличие связей между адвокатской конторой в испанском Марбелье с представителями организованной преступности, виновными не только в отмывании "грязных денег" самыми изощренными способами, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием. По сведениям полиции, "ЮКОС" был одним из наиболее крупных клиентов этой юридической фирмы.

Судья испанского города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура после допроса по делу об отмывании денег вынес вердикт о предварительном заключении четырех из 41 задержанных. Среди взятых под стражу - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт, передает Газета.Ру со ссылкой на Интерфакс. Фамилии всех четверых взятых под стражу и национальность двух из них не называются.