Юристы предупреждают, что, если Россия изменит законодательство так, как рекомендует FATF, о презумпции невиновности здесь можно будет забыть. Об этом пишут "Ведомости". FATF уверяет, что не будет требовать буквального исполнения своих советов, но наши финразведчики уже пообещали полностью внедрить их в российское законодательство к лету 2004 г.

На следующий день после принятия России в FATF, 21 июня 2003 г., эта организация утвердила новую редакцию "40 рекомендаций" по борьбе с отмыванием преступных доходов. Месяц спустя председатель Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков заявил информагентствам, что обновленные рекомендации будут полностью оформлены в виде поправок в российское законодательство к июню следующего года, а основные поправки в законодательство могут быть приняты осенью 2003 г. КФМ уже направил в правительство поправки в статью 174 Уголовного кодекса, которые вводят наказание за легализацию преступных доходов независимо от отмытой суммы.

Так, поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов обяжут юристов, нотариусов и агентов недвижимости предоставлять комитету информацию о своих клиентах.

В рекомендации N 2 странам - членам FATF предлагается доказывать вину по составу "отмывание денег " с помощью "объективного вменения". На практике это выглядит так: банковский клерк отправляет платежку, которая участвовала в легализации преступных доходов. Несмотря на то что клерк мог ничего не знать о цели этой платежки, объективно он способствовал отмыванию - этого будет достаточно, чтобы предъявить ему уголовное обвинение.

Третья рекомендация FATF предлагает членам организации предусмотреть в законодательстве "возможность конфискации легализованного имущества, доходов от легализации, инструментов (средств), которые были использованы или которые намеревались использовать для отмывания денег, либо имущества аналогичной стоимости". Причем доходы и имущество от легализации предлагается конфисковать без обвинительного приговора суда. А чтобы избежать конфискации, обвиняемый сам должен доказать законное происхождение средств.