Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания удалить статью об офшорах "Тройки-диалог"
![Рубен Варданян. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру Рубен Варданян. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру](/files/20235.jpg)
Рубен Варданян. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Юристы бывшего совладельца инвестбанка "Тройка-диалог" Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью о выводе средств из России через офшорную сеть банка. Издание опубликовало письмо британской юридической фирмы Simons Muirhead & Burton.
Претензии Варданяна вызвала статья "Прачечная Тройка: как русские переправляли свои деньги на Запад", опубликованная 4 марта. Юристы угрожают подать против The Shift, журналистов и редактора издания иски о клевете, а также потребовать возместить ущерб, причиненный их клиенту. В случае удовлетворения исков ответчики должны будут покрыть расходы Варданяна, заявляют в юридической фирме.
В письме утверждается, что Варданян - "филантроп и социальный предприниматель", он не отмывал средства из России и не использовал обманным путем имя Армена Устяна - одного из граждан Армении, чьи подписи стоят в контрактах и банковских документах, относящихся к схеме "Тройки". Юристы настаивают, что Варданян не играл не только ключевой, а вообще никакой роли в схеме отмывания денег.
Публикация The Shift "наносит большой ущерб" репутации Варданяна, что чревато "очень серьезными неблагоприятными последствиями" для него, его бизнеса и благотворительной деятельности, утверждается в письме.
Если статья не будет удалена, ее нужно изменить таким образом, чтобы "отразить истину" и сделать "совершенно ясным", что Варданян не вовлечен в отмывание денег, заявляют в Simons Muirhead & Burton LLP.
Редакция The Shift отказалась удалить статью. Журналисты настаивают, что позиция Варданяна представлена в публикации.
7 марта Варданян заявил, что его юристы "изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации" в связи с расследованием OCCRP.
Публикации по материалам расследования OCCRP поместил ряд газет в разных странах, в том числе The Guardian и Süddeutsche Zeitung, на русском - "Медуза".
Как установил OCCRP, до 2013 года через десятки - не меньше 76 - офшорных фирм, созданных "Тройкой-диалог", из России было выведено свыше 4,5 миллиарда долларов. В частности, 130 миллионов долларов на счета офшоров "Тройки" перечислили те же структуры, которые юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский уличил в хищении из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей.
Эрих Ребассо - владелец австрийской фирмы Schulhof Investigation, причастной к выводу денег из московского аэропорта Шереметьево, - в 2008 году подал в полицию Вены явку с повинной, признавшись, что оказывал услуги российской организованной преступности. В 2012-м бизнесмена похитили при выходе из его офиса и убили. Как непосредственные исполнители преступления были обвинены два бывших милиционера из Кирова; заказчиков они не назвали.
В числе получателей денег из офшоров "Тройки" были, как выяснилось, друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, а также губернатор Самарской области в 2007-2012 годах, нынешний первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. Ролдугину в 2007-2010 годах поступило из этих офшоров 69 миллионов долларов.
Основная же часть выведенных средств, говорилось в расследовании, получили сам Варданян, члены его семьи, а также лица из его ближнего круга - крупные политики и бизнесмены из числа системных либералов.
Бывали случаи, отмечал OCCRP, когда сделки с участием офшоров "Тройки" затрагивали интересы всего российского общества. Так, в 2004-2008 годах, когда проходила реформа РАО "ЕЭС", через офшоры инвестбанка оплачивались так называемые энергетические неликвиды - активы, оставшиеся от советской энергосистемы, например ремонтные фирмы или непрофильные телекоммуникационные предприятия. В чьих интересах делались покупки, определенно не известно, поскольку сделки совершались в офшорах. Однако спустя несколько лет холдинги, образованные из энергетических неликвидов, оказались в руках бывших топ-менеджеров РАО "ЕЭС". "Тройка-диалог" была финансовым советником госкорпорации.
В дальнейшем появились сведения, что к выводу "Тройкой" денег из России оказались причастны австрийский Raiffeisen Bank, нидерландские Rabobank, ABN Amro и ING, финский Nordea Bank, эстонский филиал Danske Bank, Royal Bank of Scotland.
![Комментарии](/assets/sys/comments-4ce9f8911625360bc1ad61ae3f167214aa24c031531ba96f95485e8530d078d1.png)
![Оставить комментарий](/assets/sys/comment-a1e7d43b171d927d9a8a8e2caaf3a60474d3822dc4313769fd759d64289593cd.png)
Статьи по теме
![Илья Мильштейн. Courtesy photo Илья Мильштейн. Courtesy photo](/files/small/64108.jpg)
Отмыть добела
У миллиардеров наших сегодня просматриваются лишь четыре методики взаимоотношений с властью. Либо тюрьма. Либо эмиграция с обрубанием всех и всяческих канатов. Либо тесное и радостное взаимодействие, вплоть до попадания в санкционные списки. Либо "честный бизнес", как у Варданяна. Это когда, быть может, неохотно, но неукоснительно исполняешь все просьбы аффилированных с Путиным виолончелистов.