Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается расширить список организаций, которые будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах. Как сообщает "Газета", помимо банков и страховых фирм о подозрительных сделках государству будут сообщать агентства недвижимости и даже адвокаты. Эксперты оценивают это новшество как "грубое вмешательство в клиентскую тайну".

Сейчас, согласно российскому закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принятом в 2001 году по требованию FATF, сообщать о подозрительных сделках своих клиентов должны банки, брокеры, страховые и лизинговые компании, почта и другие организации, занимающиеся денежными переводами, а также ломбарды. Эти данные анализирует Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), созданный в рамках Минфина.

Как заявила в пятницу Галина Буслова, первый зампред комитета Совета Федерации по финансовому рынку и денежному обращению, правительство намерено внести в Думу поправки к закону о борьбе с отмыванием доходов, которые еще больше ужесточат этот режим: о подозрительных сделках своих клиентов государству будут сообщать агентства недвижимости, нотариусы, финансовые консультанты и адвокаты. В КФМ эту информацию опровергают и говорят, что пока в правительстве никто с такой инициативой не выходил: "Это предложение фигурирует только в рекомендациях FATF, которые могут быть одобрены в июне. Если они будут приняты, то тогда и придется вносить изменения в российские законы".