Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело в отношении руководителей ОАО АКБ "Менатеп-СПб". Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД РФ. Дело возбуждено на основании материалов проверки Главного управления по налоговым преступлениям (ГУНП) ФСЭНП по статье 199 часть 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По поручению следователя, реализующего данное уголовное дело, санкционированное Генеральной прокуратурой РФ, оперативными сотрудниками ГУНП ФСЭНП 1 и 2 декабря 2003 года были проведены обыски в головном подразделении АКБ в Санкт-Петербурге. Накануне оперативными сотрудниками были проведены следственные действия в отношении подразделения банка "Менатеп" в Москве. В ходе оперативных мероприятий были изъяты магнитные и электронные носители информации, отметил представитель пресс-службы ФСЭНП МВД России.

Как сообщает Интерфакс, в среду в московских филиалах коммерческого банка "МЕНАТЕП-Спб" продолжились обыски и выемки материалов. "Оперативная работа проводится по поручению следствия в рамках возбужденного ранее уголовного дела", – заявила в среду пресс-секретарь Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России Татьяна Мироненко.

Сообщение о возбуждении нового уголовного дела в отношении руководителей банка "МЕНАТЕП СПб" не соответствует действительности, сообщила РБК пресс-служба банка. В сообщении банка подчеркивается, что следственные действия в московском офисе банка "МЕНАТЕП СПб" 9 декабря с.г., проводившиеся Федеральной службой по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД РФ осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2003г. по факту уклонения от уплаты налога на прибыль в 2000-2001гг. Никаких новых претензий к банку предъявлено не было.

По результатам проверок, проводимых в 2002-2003гг. межрайонной налоговой инспекцией N4 по Санкт-Петербургу, банку были дважды выставлены аналогичные требования об уплате налога, пеней и штрафов по факту неуплаты налога на прибыль в связи с неверными, по мнению инспекторов, методиками расчета налогооблагаемой базы в 2000-2001гг. Банк обжаловал оба решения в Управлении МНС РФ по Санкт-Петербургу и в арбитражном суде. УМНС России удовлетворила жалобу банка и отменила решение межрайонной инспекции. Следственные действия ФСЭНП, отмечается в сообщении "МЕНАТЕП СПб", относятся к тем же событиям 2000-2001гг.