Завершено расследование уголовного дела о хищении 20 млн долларов США из бюджетных средств Туркмении через российские банки, передает РИА "Новости". Дело направлено в суд.

В сообщении Управления информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ говорится, что по этому уголовному делу проходят председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и работник центрального банка Туркменистана Мурад Гарабаев. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б", ч.3, ст.159; ч.3, ст.174 и ч.2, ст.327 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере, легализация /отмывание" денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также неоднократная подделка документов). В настоящее время Леус и Гарабаев находятся под стражей, сообщили в Генпрокуратуре. По данным следствия, в преступную группу входили, кроме Леуса и Гарабаева, председатель совета директоров "Индустриального экспертного банка" Айсолтан Ниязова, и некто Савелий Бурштейн, которые скрылись от следствия за рубежом. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщила Генпрокуратура РФ.

По данным управления, следствие установило, что в сентябре 2002 года эти лица, незаконно используя электронную систему платежей "СВИФТ", перечислили бюджетные средства в размере 20 млн долларов, находившихся на счетах центрального банка Туркменистана, в российский коммерческий банк "Русский депозитный банк". В этом же банке был открыт лицевой счет на подставное лицо - гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама, сообщила Генпрокуратура. Затем деньги в сумме 19,3 млн долларов (с учетом комиссионных) были наличными через кассу "Русского депозитного банка" получены от имени этого подставного лица, и присвоены участниками преступной группы.