В распоряжении газеты "Коммерсант" оказались выписки из государственного реестра юридических лиц, содержащие информацию о шести компаниях, которые владели и управляли "Трансвааль-парком". Как следует из этих документов, структура корпоративного управления аквапарком в Ясеневе была следующей: владельцем и эксплуатантом самого сооружения является ЗАО "Европейские технологии и сервис" (учредитель – Владимир Мулев), коммерческую деятельность на территории аквапарка вели четыре ООО – "Трансвааль Вэллнесс" (обслуживание бассейнов, бань и саун), "Трансвааль Контроллинг" (управление долями в других ООО), "Трансвааль Кетеринг" (питание внутри аквапарка) и "Трансвааль Пеймент" (фактически расчетный центр). Участниками всех четырех ООО были коммерческий директор аквапарка Роман Малиновский и жена господина Мулева Светлана Мулева.

По данным управления МНС по Москве, 3-4 декабря 2003 года во всех компаниях, которые управляли "Трансвааль-парком", произошло изменение состава совладельцев. Компания ЗАО "ТерраОйл" стала единоличным владельцем 100% акций ЕТС и 100% долей в ООО "Трансвааль Кетеринг" и "Трансвааль Контроллинг". В свою очередь, компания "Трансвааль Контроллинг" стала владельцем 100% долей в ООО "Трансвааль Пеймент" и "Трансвааль Вэллнесс". 3 декабря ЕТС возглавил Сергей Арсентьев, который сейчас называет себя гендиректором "Трансвааль-парка".

Судя по учредительным документам, ЗАО "ТерраОйл" с уставным капиталом в 8 тысяч рублей было создано в 1996 году двумя физическими лицами – Николаем Пономаревым и Сарией Насибулиной. Кроме ЗАО "ТерраОйл" они учредили еще шесть компаний, занимающихся торговлей нефтепродуктами. ЗАО "ТерраОйл" вместе с ОАО "Моснефть" и ОАО "Мостранснефтепродукт" являются учредителями некоммерческого партнерства "Ассоциация независимых поставщиков нефти и нефтепродуктов". В свою очередь, нынешний гендиректор ЗАО "ТерраОйл" Михаил Пономарев (сын Николая Пономарева, учредителя компании) возглавляет ассоциацию топливных компаний "Мега Ойл".

Как удалось выяснить газете, ЗАО "ТерраОйл" перечислило 26 ноября 2003 года почти 119 млн рублей на личный счет Владимира Мулева "по договору купли-продажи ценных бумаг ЗАО "Европейские технологии и сервис" с отлагательными условиями". Кроме того, "ТерраОйл" перечислило ООО "Трансвааль Контроллинг" двумя траншами (в 1 млн рублей и 6 млн рублей) средства за доли в других ООО, которыми владел "Трансвааль Контроллинг". Деньги для этих сделок "ТерраОйл" аккумулировало с 18 по 26 ноября 2003 года по договору займа от двух компаний – "Арчел Селект Лтд." (120 млн рублей) и ООО "Нефтеснаб" (7 млн рублей). Таким образом, сделка по покупке аквапарка ЗАО "ТерраОйл" завершилась в конце ноября.

Спустя два месяца физические лица Елена Батурина и ее брат Виктор Батурин со своих личных счетов в Русском земельном банке по договору "купли-продажи ценных бумаг с отлагательными условиями от 15 января 2004 года" перечислили на счет компании "ТерраОйл" в банк "Возрождение" 38,7 млн рублей и 44,6 млн рублей соответственно. Таким образом, совокупный взнос семьи Батуриных в капитал компании "ТерраОйл" составил 83 млн рублей. На следующий день после получения этих средств гендиректор компании "ТерраОйл" Михаил Пономарев начал погашение долга перед "Арчел Селект Лтд.".

Елена Батурина, находящаяся за границей, и ее брат Виктор Батурин отказались комментировать свою сделку с компаний "ТерраОйл", однако источник в компании, аффилированной с группой "Интеко", предположил, что акционеры "Интеко" просто занимали средства для проведения сделки по покупке "Трансвааль-парка" у близкого к московскому правительству нефтетрейдера "Мега Ойл". Источник полагает, что "господина Пономарева просто попросили помочь и предоставить кредит на приобретение парка, что он и сделал". Он также уточнил, что "часть денег (70 млн рублей) компании "Арчел Селект Лтд." уже возвращена, но часть задолженности не погашена". Источник утверждает, что деньги, которые Елена и Виктор Батурины перечислили ЗАО "ТерраОйл", оформлены как векселя с открытом сроком погашения. То есть де-юре "Интеко" действительно не является акционером компаний, управляющих "Трансвааль-парком", однако его акционеры в феврале являлись крупнейшими кредиторами "ТерраОйл", которому принадлежала инфраструктура аквапарка.

Письмом от 16.02.04. (исх. №01-17/110) президент ЗАО "Интеко" Е. Н. Батурина предложила "Коммерсанту" опубликовать опровержение информации о существовании договорных отношений между упомянутым ЗАО и "Трансвааль-парком".

Гендиректор ЗАО "ТерраОйл" Михаил Пономарев подтвердил, что "на покупку акций аквапарка были привлечены заемные средства", но заявил, что "средства Батуриных не имеют никакого отношения к этой сделке". По словам господина Пономарева, "это были простые бухгалтерские проводки", однако их суть он раскрыть отказался, сославшись на "коммерческую тайну". Отказался отвечать на вопросы относительно своей аффилированности с ЗАО "Интеко" и нынешний гендиректор ООО "Трансвааль Пеймент" Юрий Федулов, который наряду с Еленой и Виктором Батуриными входит в состав правления московского ОАО "Крион" ("Интеко" принадлежит 33,3% акций компании).

В пятницу госкомиссия должна огласить предварительные итоги расследования причин обрушения кровли аквапарка. Вероятно, большая часть вины будет возложена на проектировщиков комплекса. Впрочем, один из высокопоставленных сотрудников Госстроя рассказал, что специальная комиссия Москомархитектуры обнаружила трещину в одной из колон аквапарка еще в июне 2003 года. Чиновники, выявившие дефект, потребовали от главы ЕТС Владимира Мулева провести реконструкцию объекта. Однако Сбербанк России отказал господину Мулеву в выделении средств для проведения ремонта и потребовал погашения задолженности по ранее выданному кредиту (Сбербанк вложил в аквапарк в виде кредита порядка $18 млн). Сразу после этого в ЕТС появились представители компаний, аффилированных с ЗАО "Интеко", и предложили Владимиру Мулеву продать развлекательный комплекс.

Сотрудники компаний, входящих в группу "Интеко", проводили корпоративное празднование Нового года в "Трансвааль-парке". Впрочем, официальных подтверждений этой версии нет, а все заинтересованные стороны сейчас опровергают информацию о том, что аквапарк продавался уже с дефектом.