Министр юстиции США Джон Эшкрофт, который специально прилетел в Чикаго, рассказал на брифинге, что глава благотворительного фонда Benevolence International Foundation, уроженец Сирии и гражданин США Энаам Арнаут совершил целый ряд преступлений. Ему вменяются заговор с целью вымогательства, заговор с целью оказания существенной поддержки террористам, отмывание денег, мошенничество, а также лжесвидетельство и препятствование правосудию. Если обвинения удастся доказать, Арнаут может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 90 лет без права на помилование.

Фонд Benevolence попал в поле зрения ФБР еще в прошлом году. В декабре в чикагском офисе фонда был проведен обыск. Обнаруженные там материалы и легли в основу обвинения. В апреле Арнаут был арестован, однако виновным себя не признал.

Как объяснил журналистам Эшкрофт, к большинству жертвователей у следствия претензий нет: они были введены в заблуждение руководством фонда, собиравшим деньги якобы на помощь беженцам и сиротам. Именно в качестве гуманитарной помощи чеченским беженцам в июне 1995 года сотрудники Benevolence ввезли в Азербайджан рентгеновский аппарат и наличные средства и передали их представителю Хаттаба в Баку. В ноябре того же года таким же образом была доставлена партия обуви, предохраняющей от противопехотных мин. Как явствует из обвинительного заключения, представителем фонда в Чечне был Саиф аль-Ислам эль-Масри, член руководящего совета "Аль-Кайды". Сам Арнаут хорошо знаком с бен Ладеном и в глазах членов "Аль-Кайды" был его доверенным лицом.

Обвинение указывает, что в феврале 2000 года веб-сайт "Джихад в Чечне", собиравший средства для моджахедов Хаттаба, указал на фонд Арнаута как на одну из организаций, куда следует переводить деньги. Осенью 2000 года в США на деньги фонда была закуплена и через Турцию доставлена в Азербайджан партия теплых вещей – якобы опять-таки для беженцев.

Предварительное следствие располагает также документами, свидетельствующими, что за четыре месяца, с января по апрель 2000 года, со счета в американском Citibank 19 трансферами было переведено 685 560 долларов на счета в Тбилиси, Баку, Москве и Риге. Получателем денег в Тбилиси была Georgian Relief Association, известная также под аббревиатурой MADLEE, во главе с директором Маратом Авлариговым, в Баку, Москве и Риге – представительства Benevolence.

В марте этого года ФБР обратилось к грузинским властям с просьбой о содействии в расследовании. В итоге выяснилось, что в Панкисском ущелье существовал или существует (в официальных сообщениях нет определенности) лагерь по подготовке чеченских бойцов.

Обвинение утверждает, что фонд Арнаута тратил на финансирование моджахедов в Чечне 42 процента своего бюджета.