Немецкая таможня расследует дело, в котором упоминается имя российского президента
Владимир Путин. С сайта www.informacia.ru
Правоохранительные органы Германии ведут расследование событий 2001 года, когда у двух российских граждан на границе были изъяты финансовые документы, в которых упомянут в качестве лица, имеющего право подписи, упомянут Владимир Путин. Договоры касаются деятельности мелких фирм, однако их оборот составляет 5 миллиардов долларов, пишет в понедельник "Новая газета".
Следователи подозревают, что изъятые документы и сами фирмы могли использоваться для отмывания денег. По данным газеты, в 2001 году немецкие таможенники провели предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег.
Документ попал в распоряжение издания в ходе расследования скандальной истории, в которой упоминалась российско-германская фирма SPAG и деньги, вложенные в питерскую недвижимость. В девяностых годах в отношениях со СПАГом отметился Владимир Пугин, возглавлявший тогда Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а также ряд других видных питерцев, которые с возвышением Путина стали его приближенными и заняли ведущие посты в российском бизнесе и политике.
Пока в России происходили кадровые метаморфозы, в Германии разразился скандал, в котором не раз упоминалась фирма СПАГ. Немцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, проводили выемки документов и допрашивали бывших компаньонов нынешнего российского президента. Разбирательство до сих пор продолжают криминальная полиция и прокуратура Дармштадта.
Неизвестно, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 миллиардов долларов. Однако, полагает издание, логично, что именно в рамках жестких мер по борьбе с отмыванием денег в 2001 году появился таможенный документ с упоминанием фирм, проводок и президента Владимира Путина.
Задержанные в 2001 году на немецко-швейцарской границе двое российских граждан - Тамара Рудич и Олег Лотоцкий - вызвали подозрение у таможенников тем, что несли в Швейцарию почти исключительно финансовые документы и печати различных фирм. В одной форме договора в качестве лица, имеющего право подписи, был указан Владимир Путин.
Как отмечает газета, всю полученную таким образом информацию немецкие правоохранительные органы передают родной стране досмотренного гражданина. То есть Генпрокуратура или МВД в 2001 году должны были иметь полные сведения о двух досмотренных в Битингене россиянах, о банковских счетах и бумагах на 5 миллиардов долларов, включая и упоминание о Владимире Путине. Однако, по данным издания, тех, кто переносил документы через немецко-швейцарскую границу, в России никто из правоохранителей не побеспокоил.
Предприниматель Олег Лотоцкий подтвердил, что инцидент действительно имел место, и мотивировал пересечение границы в немноголюдном месте тем, что необходимо было избежать визовых проблем. На вопрос, почему в бумагах, которые он нес, было указано имя Владимира Путина в качестве имеющего право подписи, Олег Лотоцкий ответил: "Путина? Что-то такого, по-моему, не было. Скорее всего подтасовка какая-то. В то время Путин еще не был президентом, а по бизнесу мы с ним в других вопросах не сталкивались".
Обсудить
Справка
Из документов немецкой таможни
"Главное таможенное управление г. Зингена, Таможенное управление г. Битингена, 78244, г. Гот-тмадинген <...>.
В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг <... >.
От (фамилия, должность) непременного секретаря Таможенного управления (ZHS) Келлера, непременного секретаря Таможенного управления Вайсса.
Личные данные: <...> Рудич Тамара. Дата и место рождения: 13.02.59, Москва <...>. Гражданство: Россия. Профессия: молекулярный биолог. Адрес: 1) <...>; 2) <...> г. Кельн, у Казакова Константина; 3) <...> Вегендорф, у Райнера Неннштиля; 4) у фирмы "Скеет-АБА Холдинг БВ" (Skeet-ABA Holding BV) <...>.
Сопровождающие лица: Лотоцкий Олег, 28.05.62 года рождения, место рождения - Россия, друг и деловой партнер г-жи Р.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА.
29.03.01, около 22 ч. 00 мин. Вышеуказанные лица пришли пешком со стороны Германии в Таможенное управление г. Битингена для выезда в Швейцарию. Они заявили, что доехали на такси от г. Геппингена до г. Битингена, чтобы затем оттуда отправиться на поезде в Швейцарию, г. Шафхаузен.
Оба лица не имели при себе багажа. Они сказали, что едут в Цюрих всего на несколько дней по делам. У г-на Л. были при себе портфель для документов, портативный компьютер и различные документы. У г-жи Р. при себе была только дамская сумочка, в которой среди прочего находилась дискета с информацией по ее банковским операциям.
При досмотре портфеля г-на Л. нами было установлено следующее: все документы связаны главным образом с г-жой Р. При этом речь идет о денежных операциях объемом в 5 000 000 000 долларов США.
Кроме того, участниками данных операций в основном являются следующие фирмы (прошу извинить за этот "список кораблей", но он важен. - Р. Ш.):
"СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (СТТ Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.),
"CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн,
"ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн,
"Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.),
"Лимасол - Кипр" (Limassol -Cyprus),
"Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США,
"Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander Kaiser IM & Export), г. Нюрнберг <...>,
"Сансет Шорз Трейдинг Ко. Лтд." (Sunset Shores Trading Co, Ltd.), Мадрид,
"Литолмор Трейдинг Лимитед" (Litolmore Trading Limited), Россия, г. Москва,
"ТДСМ" (TDCM) в Германии, Тройхтлинген.
На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты:
"Кредит Свисс" (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02,
Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900,
Дойче Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406,
BBVA Spane, счет 018223489 L 0010066673,
Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906,
Дойче Банк, счет 2411114.
"Новая газета"
Дословно
Олег Лотоцкий
Честно говоря, мы сами так и не поняли, в чем там дело. Это был полный обыск всех вещей. Мы туда не просто приезжали - по бизнес-визе. Был ряд проектов, ряд совместных программ двух сторон.
"Новая газета", 04.07.2005
До новых встреч!
